印度税务部门在对因陀尔市的突击检查中，已经发现30亿卢比的洗钱交易，数百个可疑的匿名账户以及2500份账目证据，有多名政府高官牵涉其中。调查人员透露，这些数字只是冰山一角，据初步估算，印度全国的洗钱交易数目应该在目前调查结果的十倍以上。
而陀尔市洗钱交易的两大主谋是盖史沃·纳贾尼和奥姆普拉卡什·特恩瓦尼。二人为许多建筑商开设大量匿名账户，非法转移资产已达到偷税的目的。目前，已查实的偷税金额已达3亿卢比（约合1000万人民币）。调查人员怀疑，这些建筑商用部分偷税所得购买金条贿赂政府高官，以争取政府的大型建筑项目。
而官员们则通过两名洗钱主将黄金资产通过零散交易卖出，然后将交易所得存入多个匿名帐户，最后再将资金转入到官员的帐户里。再由建筑商帮助投资房地产来建造科技园区和大型卖场，将钱洗白。
目前，印度税务部门已经对全国40多个城市展开了调查，但仍有大量的海外账户调查困难。
